غسيل الأموال

باشرت الابتدائية بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، محاكمة 24 دركيا بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل ماجور وكولونيل على خلفية الأبحاث المنجزة حول تهمة غسل الأموال، سبق لهم أن خضعوا لتحقيقات تمهيدية وتفصيلية بشأنها من طرف المصالح المختصة. وحسب…

مازال الرأي العام المحلي بطنجة، ينتظر ما ستفرج عنه نتائج التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع رجل أعمال معروف بمدينة طنجة خلال الأشهر القليلة الماضية. وتحوم الشكوك حول عمليات تبييض الأموال يمارسها رجل الأعمال تحت غطاء…

كشفت تقارير إعلامية عن شروع إسبانيا في إجراءات سحب الجنسية من مغاربة يشتبهم تورطهم في شبكات تبييض الأموال بجنوب إسبانيا وسبتة ومليلية. ويأتي القرار الإسباني متزامنا مع التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتتبع خيوط معلومات…

أوفدت الفرقة الوطنية  للدرك الملكي، محققين لتتبع خيوط معلومات استخباراتية تتعلق بتورط العديد من الأشخاص في أنشطة ترتبط أساسا بالاتجار في المخدرات وتبييض الأموال بساحل تمودة باي (المضيق). ووفق مصادر مطلعة، حلت عناصر من الفرقة الوطنية…

حذر تقرير من تزايد عمليات تبييض الأموال في المغرب (تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة ...). وتظهر البيانات الرسمية الزيادة الحادة في التقارير عن حالات الاشتباه في غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب في المغرب. وأفاد التقرير السنوي لوحدة معالجة…

حلت نهاية الاسبوع الجاري بمدينة تطوان الفرقة الوطنية للدرك الملكي للتحقيق في العديد من الملفات الأمنية وفق ما افادت به مصادر للموقع. وكشف اعتقال مهرب مخدرات بسواحل سبتة انطلق من شواطئ المضيق ومعه مسير شركة لكراء الدراجات المائية متهم هو…